En un contexto de crecimiento y adopción creciente del ecosistema de las criptomonedas en todo el mundo, la seguridad se vuelve cada vez más crucial.
México destaca como uno de los 20 países líderes en adopción cripto, según el Chainalysis Global Crypto Adoption Index 2023.
Ante este escenario, varias entidades trabajan arduamente para contrarrestar las amenazas en el ecosistema de las criptomonedas mediante mejoras continuas en procesos y herramientas, colaboración con fuerzas de seguridad, y promoción de la educación y el respaldo a la comunidad mexicana con las mejores prácticas en el área.
En consonancia con este compromiso, resulta vital que los usuarios estén alerta y bien informados sobre los métodos de estafa cripto más frecuentes. A continuación, se proporcionan pautas generales sobre cómo detectar estas estafas y evitar caer en ellas.
Podría tratarse de un mensaje en Telegram de un presunto “empleado de una plataforma reconocida”, una llamada urgente de un familiar lejano necesitado de dinero, o incluso un estafador encantador que ofrece amor a cambio de un alto precio. Las estafas adoptan diversas formas, pero todas comparten un objetivo común: el robo de dinero.
Un mensaje de alta presión solicitando dinero o un regalo falso de criptomonedas pueden ser suficientes para manipular a los usuarios, especialmente aquellos que se encuentran en situaciones vulnerables.
12 tipos de Estafas relacionadas a Criptomonedas
La información que sigue ha sido creada con el propósito de equipar a las personas con los últimos consejos y sugerencias sobre seguridad, reconociendo que cada individuo juega el papel más importante en la protección de sus fondos.
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- Estafa de inversión Involucra a un estafador que promete rendimientos elevados a cambio de invertir dinero a través de un sitio web, aplicación o exchange de criptomonedas “altamente recomendado”.
- Estafa laboral: Ofertas de trabajo que parecen genuinas, pero requieren un depósito para asegurar el empleo.
- Suplantación de autoridad: Intento de ganarse la confianza al hacerse pasar por una figura importante, como un agente de policía, funcionario gubernamental o representante de la agencia tributaria.
- Suplantación del servicio de asistencia: Fingir ser empleados de soporte de plataformas cripto para manipular a los usuarios.
- Estafas románticas: Intentos de establecer relaciones en línea con la intención de robar dinero.
- Regalo falso: Invitaciones a participar en sorteos falsos de criptomonedas con la solicitud de cuotas de depósito.
- Esquema Ponzi: Estafas que pagan a los primeros inversores con fondos de nuevos inversores, sin una inversión real.
- Sitios de compras falsos: Imitación de sitios web de comercio electrónico legítimos para estafar a los usuarios.
- Fraude en transferencias de dinero: Engaños con transferencias entre pares o mediante recibos falsos.
- Fraude de conocidos: Estafas que involucran a familiares, amigos o conocidos.
- Tirones de alfombra: Abandono repentino de proyectos cripto después de recaudar fondos.
- Otros: Casos únicos de estafas no clasificadas en las categorías anteriores.
La recomendación para aquellos que sospechan ser víctimas de un estafador, aunque tengan la menor duda, es dejar de responder, detener cualquier transferencia pendiente y presentar un informe a las autoridades de inmediato.
La comunidad hará todo lo posible para brindar asistencia basada en las pruebas y materiales proporcionados.
Con información de Binance
